Решение было принято Национальным банком Грузии 5 марта.
По заявлению регулятора, Credo признан виновным в следующих нарушениях:
▪️В связи с 2 случаями неверного представления информации/документации, запрошенной в процессе проверки; ▪️В отношении 6 клиентов не осуществлялся мониторинг деловых отношений в соответствии с законодательством и внутренней ▪️политикой/процедурами, изучение происхождения сделки, деятельности, имущества и денежных средств; ▪️В отношении 2 клиентов не было произведено обновление информации, предусмотренное законодательством; ▪️В отношении 1 клиента коммерческий банк не присвоил риск с учетом соответствующих факторов риска, определенных внутренней политикой/процедурами; ▪️В отношении 1 клиента выявлено нарушение обязательств, предусмотренных законодательством, связанных с политически активным лицом. 🔗
